Konu bazında yeni FATF tavsiyelerinin anatomisi

Özet

2012 yılında yayımlanan yeni FATF tavsiyelerinde, hem aklama hem de terörün finansmanına yönelik standartlar 40 tavsiye olarak dizayn edilmiş, önceki versiyondan farklı olarak ayrıca terörün finansmanına yönelik özel tavsiyelerin ihdasına gerek görülmemiştir. Getirilen tedbirler bakımından risk bazlı yaklaşımın ön planda tutulduğu yeni tavsiyeler; hukuki hususlar, yükümlülükler, operasyonel ve uluslararası ilişkiler kapsamındaki ana konular itibariyle ele alınmış ve bunlara dahil olan alt konular detaylandırılarak açıklanmıştır.

Abstract

In new FATF recommendations published in 2012, the standards for both money laundering and terrorist financing have been designed within 40 Recommendations and it has not been regarded necessary to establish separate special recommendations for terrorist financing, which is different from the previous style of the FATF Recommendations. The new recommendations which give particular importance to risk based approach in terms of the measures introduced have been treated in respects of main topics within the scope of legal issues, obligations, operational and international relations, and the sub-topics related to the main topics have been explained in detail.