Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadelede İşlemlerin Ertelenmesi

The Suspension of Transactions in Combating Laundering and Financing of Terrorism

Özet

Ülkemizde, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak; suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi ve bu suçlarla etkin mücadele edilmesi kapsamında, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da hâlihazırda devam eden işlemlerin, işleme konu malvarlığının aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe bulunması üzerine askıya alınması veya bu işlemlerin gerçekleşmesine izin verilmemesi (işlemlerin ertelenmesi) düzenlemesi daha çok yeni bir düzenleme olarak yürürlüğe girmiştir.

Abstract

For the implementation of the Law No. 5549 on Prevention of Laundering Proceeds of Crime in Turkey; the regulation on the suspension of transactions or not to allow the performance of those transactions that are attempted to be conducted or currently going on within or through obliged parties in cases where the assets which are the subject of these transactions are suspected to be linked to the offence of laundering or financing of terrorism and the transactions has recently entered into force within the scope of prevention of laundering proceeds of crime and financing of terrorism and combating effectively these crimes. In combating laundering and financing of terrorism offences, the suspension/postponement of transactions procedure implemented in many countries is a provisional measure for the prevention of seizure and confiscation of assets and funds especially illegally sourced. Day by day, the full and complete implementation of "provisional measures", the importance of which is understood better in combating laundering and financing of terrorism, shall contribute to the creation of systematic efforts to deal with the offence effectively.